Lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos
Reforzando la investigación policial, financiera y patrimonial, así como la recuperación y uso social de bienes incautados
La eficacia de las políticas sobre narcotráfico no debe medirse únicamente por la incautación de droga o el número de arrestos, sino también por la capacidad del Estado para desarticular el flujo económico del narcotráfico, recuperar los activos fruto del delito y garantizar su uso eficiente, a través de la promoción y puesta en valor de los bienes decomisados para la ciudadanía.
La cooperación internacional entre instituciones de justicia, seguridad y supervisión financiera es clave para mejorar la lucha contra el narcotráfico y especialmente para investigar las finanzas que sostienen la producción y el tráfico de drogas a gran escala. Los tentáculos de la economía ilegal se construyen en entramados que abarcan diversos países y varios continentes, por lo que su investigación debe ser internacional.
COPOLAD III apoya a organizaciones regionales intergubernamentales y acompaña en paralelo a los países para evitar que los beneficios ilegales vuelvan a la cadena de suministro de drogas y posibiliten la corrupción, la trata de seres humanos o el terrorismo, amenazando así la gobernanza democrática.
Resultados
Refuerzo de los sistemas de investigación policial y fiscal con perspectiva internacional y de género
Refuerzo del intercambio de información financiera y patrimonial vinculada al lavado de activos
Apoyo a la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos (AIAMP):
- Aprobación de los lineamientos sobre narcotráfico y trata de personas con enfoque de género para proteger a las mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas. Su adaptación ya ha comenzado en Argentina, Brasil y Paraguay.
- Aprobación de la Guía de Palermo para el desarrollo de operaciones encubiertas en Iberoamérica.
- Diagnóstico y lineamientos técnicos para fortalecer la persecución penal de delitos ambientales vinculados al narcotráfico.
Apoyo a la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (CARICOM-IMPACS):
- Fortalecimiento técnico de las agencias de control de drogas del Caribe mediante dos cursos especializados sobre prevención patrimonial en la lucha contra el narcotráfico, así como sobre drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NPS).
Estrategia regional de apoyo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y al Grupo de Acción Financiera de Centroamérica (GAFIC):
GAFILAT:
Consolidación de la plataforma de intercambio encriptado de información de la Red de Recuperación de Activos (RRAG). En consecuencia, se incrementa en un 27% de intercambios entre puntos nacionales de contacto a nivel regional y en un 130% entre puntos de contacto birregionales (datos de 2024).
Desarrollo y aprobación de 3 guías regionales de buenas prácticas:
- Desarrollo de investigaciones financieras paralelas.
- Extinción de dominio (decomiso de activos sin necesidad de condena penal).
- Recuperación de activos y destinación de bienes decomisados.
Chile:
- Fortalecimiento del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo mediante dos contribuciones: un estudio de experiencias comparadas de registros de beneficiarios finales, y la actualización de la Guía de Investigación Financiero-Patrimonial.
Perú:
- Herramientas de análisis económico-financiero para elaborar pruebas periciales sobre lavado de activos. Actualmente, se forma a peritos forenses.
GAFIC:
- Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 15 países sobre nuevos riesgos de blanqueo derivados del uso de criptoactivos.
Apoyo a políticas de gestión social de bienes incautados al narcotráfico
COPOLAD III ha acompañado a 4 países en la actualización de sus marcos legales y procedimientos para el uso social de los bienes incautados.
Colombia:
- La Dirección de Políticas de Drogas del Ministerio de Justicia y Derecho ha promovido un nuevo modelo de uso social y cultural de los bienes incautados con participación de la sociedad civil.
- Se ha impulsado una iniciativa piloto de uso social de bienes incautados y DAIS.
Costa Rica:
- Con el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), se ha elaborado una propuesta de reglamento sobre uso social de bienes productivos confiscados al narcotráfico.
Uruguay:
- Con el Fondo de Bienes Decomisados, se han elaborado recomendaciones para actualizar el modelo de gestión de bienes incautados.
Brasil:
- La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) ha impulsado una iniciativa piloto de uso social de bienes incautados y DAIS.
Resultados
Refuerzo de los sistemas de investigación policial y fiscal con perspectiva internacional y de género
Apoyo a la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos (AIAMP):
- Aprobación de los lineamientos sobre narcotráfico y trata de personas con enfoque de género para proteger a las mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas. Su adaptación ya ha comenzado en Argentina, Brasil y Paraguay.
- Aprobación de la Guía de Palermo para el desarrollo de operaciones encubiertas en Iberoamérica.
- Diagnóstico y lineamientos técnicos para fortalecer la persecución penal de delitos ambientales vinculados al narcotráfico.
Apoyo a la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (CARICOM-IMPACS):
- Fortalecimiento técnico de las agencias de control de drogas del Caribe mediante dos cursos especializados sobre prevención patrimonial en la lucha contra el narcotráfico, así como sobre drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NPS).
Refuerzo de la cooperación para el intercambio de información financiera y patrimonial vinculado a delitos de blanqueo de capitales
Estrategia regional de apoyo al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y al Grupo de Acción Financiera de Centroamérica (GAFIC):
GAFILAT:
Consolidación de la plataforma de intercambio encriptado de información de la Red de Recuperación de Activos (RRAG). En consecuencia, se incrementa en un 27% de intercambios entre puntos nacionales de contacto a nivel regional y en un 130% entre puntos de contacto birregionales (datos de 2024).
Desarrollo y aprobación de 3 guías regionales de buenas prácticas:
- Desarrollo de investigaciones financieras paralelas.
- Extinción de dominio (decomiso de activos sin necesidad de condena penal).
- Recuperación de activos y destinación de bienes decomisados.
Chile:
- Fortalecimiento del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo mediante dos contribuciones: un estudio de experiencias comparadas de registros de beneficiarios finales, y la actualización de la Guía de Investigación Financiero-Patrimonial.
Perú:
- Herramientas de análisis económico-financiero para elaborar pruebas periciales sobre lavado de activos. Actualmente, se forma a peritos forenses.
GAFIC:
- Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 15 países sobre nuevos riesgos de blanqueo derivados del uso de criptoactivos.
Apoyo a políticas de gestión social de bienes incautados
COPOLAD III ha acompañado a 4 países en la actualización de sus marcos legales y procedimientos para el uso social de los bienes incautados.
Colombia:
- La Dirección de Políticas de Drogas del Ministerio de Justicia y Derecho ha promovido un nuevo modelo de uso social y cultural de los bienes incautados con participación de la sociedad civil.
- Se ha impulsado una iniciativa piloto de uso social de bienes incautados y DAIS.
Costa Rica:
- Con el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), se ha elaborado una propuesta de reglamento sobre uso social de bienes productivos confiscados al narcotráfico.
Uruguay:
- Con el Fondo de Bienes Decomisados, se han elaborado recomendaciones para actualizar el modelo de gestión de bienes incautados.
Brasil:
- La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) ha impulsado una iniciativa piloto de uso social de bienes incautados y DAIS.
¿Cómo trabajamos?
Esquema regional
Conformación de tres grupos de trabajo con 28 países para generar reflexión a través de seminarios, guías conceptuales y metodológicas e intercambio de experiencias.Articulación con el Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).
Aterrizaje multipaís y nacional
Lanzamiento de 22 acciones nacionales de fortalecimiento de OND con metas previstas y rutas de acompañamiento
Así lo hemos comunicado
Implementa
